Napoli. Smascherato consulente finanziario abusivo ed il complice dirigente bancario
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EuroUn dirigente bancario complice di un consulente finanziario abusivo con un porfolio di attività finanziarie gestite che superava i 20 milioni di euro. I due sono stati denunciati alla Magistratura.
I finanzieri del Comando Provinciale di Napoli hanno scoperto un consulente finanziario che svolgeva l’attività senza le prescritte abilitazioni e l’iscrizione all'albo professionale. La scoperta è avvenuta a seguito di un’articolata attività di indagine diretta dalla Procura della Repubblica di Napoli, durata diversi mesi, dalla quale è emerso che un 43enne napoletano svolgeva abusivamente l’attività di consulente e promotore finanziario per conto di un noto istituto di credito.
L’esercizio abusiva dell'attività si è reso possibile grazie alla complicità di un dirigente della stessa banca, di anni 48, che formalmente faceva da “prestanome” per le operazioni finanziarie del promotore fornendo le proprie credenziali di accesso ai sistemi informatici dell’istituto. Le indagini, concretizzatesi anche in perquisizioni ed acquisizioni documentali, hanno permesso alle fiamme gialle di ricostruire il sistema utilizzato dai due responsabili per il compimento del reato. L’esame del carteggio e della corrispondenza tra i due hanno consentito di dimostrare, inequivocabilmente, l’operatività del sedicente consulente e la complicità del dirigente bancario, fin dall’anno 2013.
Al termine del servizio i due responsabili sono stati denunciati alla Procura della Repubblica di Napoli ed alla Consob e dovranno rispondere del reato di abusivismo nell’esercizio di attività di consulente finanziario.
